独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见


      中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议
                2024 年第一次会议审核意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股

份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立

董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以

下简称公司）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公司第

七届董事会第四十一次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预

计的议案》进行了审核，审核意见如下：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品

和提供劳务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业

务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要；公司房屋租赁日常关

联交易是为了满足业务发展及日常生产经营的需要。交易价格遵循了

公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合上市公司和全体股东的

利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

因此，同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该

议案提请公司第七届董事会第四十一次会议审议。




                          独立董事： 辛修明、马超英、张黎群

                                   二○二四年三月十四日