证券代码：002051      证券简称：中工国际    公告编号：2024－029


                  中工国际工程股份有限公司
            第七届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

四十四次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件形式发出。会

议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董

事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决

票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大

会的议案》。定于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024－030 号公告。


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三、备查文件

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议

特此公告。




                               中工国际工程股份有限公司董事会
                                      2024 年 5 月 22 日




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