证券代码：002051    证券简称：中工国际     公告编号：2024－060



                 中工国际工程股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件形式发出。

会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际

出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表

决票董事总数的 100%，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，同意聘任康志锋先生为公司财务总监，任期与第八届

董事会一致。

    本议案经董事会提名委员会 2024 年第三次工作会议和审计委员

会 2024 年第六次工作会议审议通过后提交董事会审议。

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    2、分别审议通过了《关于 2023 年度高管人员薪酬核定的议案》。

    （1）董事、总经理李海欣的薪酬核定：关联董事李海欣回避表

决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （2）其他高管人员的薪酬核定：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃

权，审议通过。

    本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次工作会议审议

通过后提交本次董事会审议。

   三、备查文件

    1、董事会提名委员会 2024 年第三次工作会议决议；

    2、董事会审计委员会 2024 年第六次工作会议决议；

    3、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次工作会议；

    4、第八届董事会第二次会议决议。



    附件：财务总监简历



    特此公告。




                              中工国际工程股份有限公司董事会

                                      2024 年 12 月 13 日




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附件：

                       财务总监简历

    康志锋先生：42岁，大学本科学历，高级会计师。曾任中国机械

设备工程股份有限公司财务总部副总经理、财务投资管理部副总经理、

财务投资运营联合党支部书记，中机国际工程设计研究院有限责任公

司财务总监，中国电力工程有限公司财务总监，中国成套工程有限公

司财务总监，中工国际工程股份有限公司财务部总经理、中国中元国

际工程有限公司监事会主席，中国一拖集团有限公司党委常委，第一

拖拉机股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

    康志锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国

际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司

章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及管理人员的情形；未

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示， 不属于最高人民法院公布的

“失信被执行人”。




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