广东信达律师事务所                                                  股东大会法律意见书




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               关于广东德美精细化工集团股份有限公司

                      2024年第一次临时股东大会的

                                  法律意见书

                                                            信达会字[2024]第021号



致：广东德美精细化工集团股份有限公司

     广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德美精细化工集团股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具
本《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。

     本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网
络投票实施细则》”）等相关法律、法规以及现行有效的《广东德美精细化工集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东
大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

     为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得
到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资

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料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
疏漏之处。

     在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，
仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及
其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

     信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

     鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见：



     一、关于本次股东大会的召集与召开

     本次股东大会由2024年1月15日召开的公司第七届董事会第二十七次会议作
出 决 议 召 集 。 公 司 董 事 会 于2024年1 月16 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列
明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议
案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

     本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次
股东大会现场会议于2024年1月31日（星期三）下午15:00在广东德美精细化工集
团股份有限公司4楼402会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段
44号）如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

     深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。

     深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15-15:00。

     经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。


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     二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格

     1、现场出席本次股东大会的人员

     现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共               5     名，持有公司股
份   197,564,071     股，占公司有表决权股份总数的 41.0130        %。股东均持有相
关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

     经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。

     出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公
司聘任律师。

     信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本
次股东大会。

     2、参加网络投票的人员

     根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投 票统计
表，本次股东大会进行有效表决的股东共 4             名，代表公司股份     149,700     股，
占公司有表决权股份总数的        0.0311       %。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。

     3、本次股东大会召集人的资格

     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

     经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列
出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东
大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票
实施细则》规定的程序进行了计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限


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公司提供了网络投票结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本
次股东大会的表决结果如下：

     1、 审议并通过《关于公司经营范围变更及修订<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意197,565,571 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9250%；反对148,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0750%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

     出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。

     经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



     四、结论意见

     综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。

     （以下无正文）




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（本页为《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2024]第 021 号）之签署页）




广东信达律师事务所




负责人：                                    见证律师：




魏天慧                                      丁紫仪




                                            刘   宇




                                                      2024 年 1 月 31 日