证券代码：002062             证券简称：宏润建设          公告编号：2024-013

                       宏润建设集团股份有限公司
              关于延长公司2023年度向特定对象发行股票
             股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开第十届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下：
    公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了
《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授
权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议
案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司 2023 年度向特定对象
发行股票股东大会决议有效期（以下简称“决议有效期”）及股东大会授权董事会及
董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜的有效期（以下简称“授 权有
效期”）均为 12 个月，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述
决议有效期及相关授权有效期至 2024 年 3 月 23 日。
    鉴于上述决议有效期及授权有效期即将届满，公司预计无法在决议有效期及授
权有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、
有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》及
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合
公司实际情况，公司董事会同意将决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日
起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 23 日止。除上述延长决议有效期及授权有效
期外，其他事项保持不变。
    上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                             宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 3 月 6 日


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