证券代码：002062            证券简称：宏润建设            公告编号：2024-019

                       宏润建设集团股份有限公司
                   2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2024年3月21日下午14时
    2、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事赵余夫
    6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股 份数量
588,021,878股，占公司股份总数的比例为53.3353%。
    2、通过网络投票的股东14名，代表公司股份数量6,199,375股，占公司股份
总数的比例为0.5623%。
    3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表20名，代表公司股份数量
594,221,253股，占公司股份总数的比例为53.8976%。
    4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及
担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计
15名，代表有表决权的股份总数为11,764,375股，占公司股份总数的1.0671%。
    5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。
    三、议案审议和表决情况
    会议经审议表决，通过如下决议：
    1、通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
    表决结果：同意 593,978,824 股，反对 241,200 股，弃权 1,229 股，同意股数
占出席会议有表决权股份总数的 99.9592%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,521,946 股，反对 241,200 股，弃
权 1,229 股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.9393%。
    2、通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
    同意 593,978,824 股，反对 241,200 股，弃权 1,229 股，同意股数占出席会议
有表决权股份总数的 99.9592%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,521,946 股，反对 241,200 股，弃
权 1,229 股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.9393%。
    3、通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
    表决结果：同意 588,960,678 股，反对 5,259,346 股，弃权 1,229 股，同意股
数占出席会议有表决权股份总数的 99.1147%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,503,800 股，反对 5,259,346 股，弃
权 1,229 股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 55.2839%。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：本次股东大会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、2024年第一次临时股东大会决议；
    2、2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 22 日