证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2024-001


                         东华软件股份公司
              2024年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

     1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

     2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

     3、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2024年1月17日下午15:00

     （2）网络投票时间：2024年1月17日

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月17日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。

     4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦会议
室

     5、会议主持人：副董事长吕波先生

     本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东共计 9 人（包括由股东代表代为出席的股
东，下同），代表公司有表决权的股份 1,173,835,011 股，占公司股份总数的
36.6196%；参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 43 人，代表公司有表决
权的股份 49,579,501 股，占公司股份总数的 1.5467％。

    综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 52
人，代表公司有表决权的股份 1,223,414,512 股，占公司股份总数的 38.1663％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股
5%）以上股份的股东之外的中小股东 44 人（以下简称“中小投资者”），代表
公司有表决权股份数 49,579,601 股，占公司股份总数的 1.5467％。

    公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

    总表决情况：同意 1,211,247,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0055％；反对 12,166,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9945％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 37,413,015 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 75.4605％；反对 12,166,586 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 24.5395％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。

    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    四、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    2、见证律师：王昆、武千姿

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2024 年第一次临时股东大
会的法律意见。

    特此公告。




                                                东华软件股份公司董事会

                                                  二零二四年一月十八日