证券代码：002065           证券简称：东华软件         公告编号：2024-006


                         东华软件股份公司

             第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2024
年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 1 月
26 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董
事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对全资
子公司提供担保的议案》；

    详见 2024 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2024-007）。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立子公司的议案》。

    详见 2024 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》
（公告编号：2024-008）。

    三、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。




                                 东华软件股份公司董事会

                                 二零二四年一月二十七日