证券代码：002065          证券简称：东华软件           公告编号：2024-026

                          东华软件股份公司

                      关于子公司减资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：

    一、情况概述

    因经营方针调整，公司拟将东华软件合肥有限公司（以下简称“东华合肥”）
的注册资本由 10,000 万元减少至 1,000 万元，其中公司的认缴出资额由 5,100
万元减少至 510 万元，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合
创科技”）的认缴出资额由 4,900 万元减少至 490 万元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控
股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有
关部门批准。

    二、本次减资主体的基本情况

    1、公司名称：东华软件合肥有限公司

    2、统一社会信用代码：91340111MA2UY46P75

    3、企业类型：其他有限责任公司

    4、法定代表人：柴敏

    5、注册资本：人民币 10,000 万元

    6、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园
E 栋 302

    7、成立日期：2020 年 6 月 28 日

    8、业务范围：软件开发;从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术推广、技术转让；计算机系统集成服务;数据处理服务；基础软件
服务；应用软件服务；公共软件服务；计算机软硬件及外部辅助设备、通讯设备
销售；工业控制与自动化系统工程;通讯工程；智能楼宇工程;网络工程；自营和
代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

    9、主要财务指标如下表：

                                                                         单位：人民币元
      项目                           2022 年 12 月 31 日               2023 年 12 月 31 日
    资产总额                              2,124,298.14                      2,798,628.76
    负债总额                                 345,901.58                        378,023.74
     净资产                               1,778,396.56                      2,420,605.02
   资产负债率                                        16.28%                         13.5%

      项目                              2022 年 1-12 月                   2023 年 1-12 月

    营业收入                                 632,075.46                        141,509.43
    利润总额                             -2,814,622.57                         897,791.54

     净利润                              -2,814,622.57                         897,791.54
   注：东华合肥 2022 年、2023 年财务数据均已审计。


    10、减资前后股权结构：

                                         减资前                        减资后
           股东名称
                              出资额（万元）         出资比例 出资额（万元）    出资比例

东华软件股份公司                         5,100           51%             510          51%

北京东华合创科技有限公司                 4,900           49%             490          49%


    三、本次控股子公司减资对公司的影响

    本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财
务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。




                                 东华软件股份公司董事会

                                  二零二四年四月十二日