证券代码：002065           证券简称：东华软件          公告编号：2024-061


                           东华软件股份公司

        关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2024
年 10 月 9 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 25 日下午 15:00 召开公司 2024 年第
二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章
程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 15:00

    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日
9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2024 年 10 月 18 日

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席现场
会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的会议见证律师。

    8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层
会议室。

    二、会议审议事项

                                                                      备注
  提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

    1.00         《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》          √
    2.00         《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》        √

    上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     本次股东大会审议的议案 2 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。

    三、会议登记事项

    1、登记时间：2024年10月24日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。

    2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软
件股份公司证券部。

    3、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理
登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、
委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托
书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；

    （3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2024年
10月24日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；

    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    4、会议联系方式

    联系人：林文平、张雯

    电话：010-62662188

    传真：010-62662299

    地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

    邮政编码：100190

    5、会议费用情况
   本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

   6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会
议的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

   第八届董事会第二十四次会议决议及相关公告。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                     二零二四年十月十日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易所系统投票的程序

    1、投票时间：2024年10月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 10 月 25 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                                授 权 委 托 书

    兹委托                先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2024
年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人
全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

                                                                            同    反       弃
                                                                   备注
                                                                            意    对       权
                                                                  该列打
 提案编码                         提案名称
                                                                  勾的栏
                                                                  目可以
                                                                  投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票
  提案
    1.00      《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》          √
    2.00      《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》        √
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，
每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人
的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。



    委托人签字（盖章）：                  委托人身份证号码或营业执照号码：


    委托人证券账号：                      委托人持股数量：


    受托人签字：                          受托人身份证号码：


    委托书有效期限：自签署日至本次会议结束            委托日期：