证券代码：002065            证券简称：东华软件         公告编号：2024-074


                           东华软件股份公司

               第八届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2024
 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 29 日上午 10:30
 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由
 监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公
 司章程》等的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
 投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案需提交公司
 股东大会审议。

     经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资
 金专项账户事项是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据市场需求和公司
 实际经营发展情况，对募投项目进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相
 关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同
 意本次会议与募投项目的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2024 年 11 月 30 日
 刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集
资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。

    三、备查文件

   第八届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                               东华软件股份公司监事会

                                               二零二四年十一月三十日