证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2024－027

                          中材科技股份有限公司
                   第七届董事会第十四次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议
于 2024 年 6 月 20 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024
年 6 月 27 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决（关联董事常张利、薛忠民回避表决），以 7 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限增资扩股暨关联交易
的议案》。
    本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行
了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于苏州
有限增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）全文刊登于 2024 年 6
月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者
查阅。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十四次临时会议决议
    特此公告。


                                              中材科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年六月二十八日