证券代码：002080        证券简称：中材科技        公告编号：2024－056

                         中材科技股份有限公司
                     关于董事会秘书正式履职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2024 年 8 月 20 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，公司
董事会聘任何思成女士担任公司董事会秘书，任期自何思成女士取得董事会秘书
任职培训证明之日起至第七届董事会任期届满之日止，详见《中材科技股份有限
公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。
    近日，何思成女士参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，完成
并通过测试，正式履职公司董事会秘书。
    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十一月二十一日