证券代码：002081          证券简称：金螳螂            公告编号：2024-041



                 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

                 第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次
会议于二〇二四年十月十八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年十月三
十日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2024
年第三季度报告》；
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年第三季度报告》
及其他相关公告。
    （二）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2024
年前三季度计提资产减值准备的议案》；
    为真实、准确、客观反映公司截止2024年9月30日的财务状况和2024年第三
季度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2024年9月30日可能出
现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2024年1-9
月计提各项资产减值准备23,679.36万元。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会
议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年前三季度
计提资产减值准备的公告》及其他相关公告。
    （三）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于制定
公司<舆情管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司舆情管理制度》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议；
    2、董事会审计委员会决议；
    3、独立董事 2024 年第五次专门会议审核意见。
    特此公告。
                                         苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二四年十月三十一日