证券代码：002091            证券简称：江苏国泰             公告编号：2024-71
转债代码：127040            转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
           关于回售期间“国泰转债”暂停转股的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   股票代码：002091                   股票简称：江苏国泰

   可转债代码：127040                 可转债简称：国泰转债

   转股起止时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日

   暂停转股时间：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 30 日

   恢复转股时间：2024 年 10 月 8 日



    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国

泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏国泰国

际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）获准于 2021 年 7 月 7

日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100

元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限为自发行之日起六年。“国泰转债”

自 2022 年 1 月 13 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

    公司于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会

第九次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开“国泰转债”2024 年第一次债券持有人

会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金

项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司拟调整“张

家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从 147,500.65 万元变更

至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金 78,899.65 万元（包含银行

利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永

久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的
《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-56）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，经股东

大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易

日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据《江苏国泰国际集团

股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“国泰转债”

的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详

见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《江苏国泰：关于“国泰转债”

可选择回售的公告》（公告编号：2024-69）或同日披露的《江苏国泰：关于“国

泰转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-70）。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》

的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申

请，“国泰转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自

2024 年 9 月 24 日（星期二）至 2024 年 9 月 30 日（星期一）止。自本次回售申

报期结束的次一交易日（即 2024 年 10 月 8 日）起“国泰转债”恢复转股。

    上述暂停转股期间“国泰转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人

留意。

    特此公告。


                                        江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二四年九月十九日