证券代码：002091             证券简称：江苏国泰         公告编号：2024-82
转债代码：127040             转债简称：国泰转债

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
            第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临
时）会议，于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于
2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加
表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2024 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2024 年中期利润分配方案的公

告》。
    3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《江苏国泰：舆情管理制度（2024 年 10 月）》。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。




                                         江苏国泰国际集团股份有限公司

                                                    董事会
                                           二〇二四年十月三十日