证券代码：002091             证券简称：江苏国泰        公告编号：2024-102
转债代码：127040             转债简称：国泰转债

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
                2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）15:00
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下
午3:00。
    （二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
    （三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持
    （五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （六）通过现场和网络投票的股东 373 人，代表股份 790,250,301 股，占公司有
表决权股份总数的 48.5524％。其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份
751,667,129 股，占公司有表决权股份总数的 46.1818％。通过网络投票的股东 354
人，代表股份 38,583,172 股，占公司有表决权股份总数的 2.3705％。
    出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的
中小股东 361 人，代表股份 80,400,780 股，占公司有表决权股份总数的 4.9398％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 41,817,608 股，占公司有表决权股

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份总数的 2.5692％。通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 38,583,172 股，占
公司有表决权股份总数的 2.3705％。
    （七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
       二、提案审议表决情况
    (一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式。
    (二)提案的表决结果：
    1、《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》
       总表决情况：
    同意 774,603,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0200％；反
对 15,346,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9419％；弃权 300,757
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0381％。
       中小股东总表决情况：
    同意 64,753,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.5388％；反对 15,346,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
19.0871％；弃权 300,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3741％。
    该提案获得通过。
    2、《关于补选非职工代表监事的议案》

       总表决情况：
    同意 773,581,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8906％；反
对 16,246,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0558％；弃权 422,957
股（其中，因未投票默认弃权 32,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0535％。
       中小股东总表决情况：
    同意 63,731,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.2673％；反对 16,246,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
20.2066％；弃权 422,957 股（其中，因未投票默认弃权 32,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5261％。



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    三、律师出具的法律意见
   本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法
律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决
议合法、有效。

    四、会议备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第三次临时股东大会
决议；
   2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。


                                           江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                       董事会
                                           二〇二四年十二月三十一日




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