证券代码：002097               证券简称：山河智能             公告编号：2024-043




                      山河智能装备股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



     山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议
通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 25 日以通讯会议
方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士
主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
     本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子
公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的
议案》。
    关联监事周慧菲女士履行了回避表决。
    经审核，监事会认为：公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有
限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规
及规范性文件有关规定。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    特此公告。
                                                      山河智能装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       二〇二四年七月二十七日


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