证券代码：002097           证券简称：山河智能             公告编号：2024-067



                       山河智能装备股份有限公司
         关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定
召集 2024 年第五次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场
投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:30
    2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日
    网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可



                                      1
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票结果为准。
    （六）股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335
号 山河智能总部大楼 405 会议室
    二、会议审议事项

                                                                     备注

 提案编码                        提案名称                        该列打勾（√）

                                                                 的栏目可以投票

   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案


   1.00     《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》                  √


   2.00     《关于增补苏肃先生为第八届董事会非独立董事的议案》        √

    以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    议案 1.00 为关联交易，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股
东委托投票。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。


                                       2
       三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。
公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为
准。
    （二）登记时间：2024 年 11 月 12 日（9:00—11:30、13:30—16:00）
    （三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
    （四）登记及出席要求：
    自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和
代理人有效身份证进行登记。
    法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法
定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始
前补交完整。
    （五）其他事项：
    1、会议联系方式：
    联系人：王剑、蔡媛元、易广梅
    联系电话：0731-86407826
    电子邮箱：IR@sunward.com.cn
    联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号（信函上请
注明“股东大会”字样）
    邮编：410100
    2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一。）
       五、备查文件
    1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。


                                     3
    山河智能装备股份有限公司
            董事会
    二〇二四年十月三十一日




4
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362097”，投票简称为“山
河投票”。
    2、填报表决意见或选举票数，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    5
 附件二：

                         山河智能装备股份有限公司
                 2024 年第五次临时股东大会授权委托书


        兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有
 限公司 2024 年第五次临时股东大会并对下列议案投票。
        如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
 使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
        委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

                                                       备注       同意     反对   弃权
 提案
                         提案名称                  该列打勾的栏
 编码
                                                    目可以投票

 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


非累积投票提案

          《关于2024年新增日常关联交易预计的议
 1.00                                                   √
          案》

          《关于增补苏肃先生为第八届董事会非独立
 2.00                                                   √
          董事的议案》

        委托人姓名或名称(签章)：                    委托人持股数量：
        委托人身份证号码：                          委托人持股的性质：
        或营业执照号码：                            委托人股东账户：
        受托人签名：                                受托人身份证号：
        委托书有效期限：                            委托日期：      年      月    日
       附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

             2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




                                          6