证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-032
福建三钢闽光股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）
董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 15 时在福建省
三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议
室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东
代理人，下同）共 37 人，代表股份 1,510,982,627 股，占公司
股份总数（2,451,576,238 股）的 61.6331％。
其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 1,484,539,807
股，占公司股份总数的 60.5545％。通过网络投票的股东 32 人，
代表股份 26,442,820 股，占公司股份总数的 1.0786％。
（2）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同）出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共 36 人，代表
股份 124,654,203 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的
5.0847％。
其中：出席现场会议的中小投资者 4 人，代表股份
98,211,383 股，占公司股份总数的 4.0061％。通过网络投票的
中小投资者 32 人，代表股份 26,442,820 股，占公司股份总数的
1.0786%。
公司董事、监事、董事会秘书采用现场方式或网络视频方式
出席了本次会议；公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监
等高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的
有关规定。
公司 3 位独立董事在本次会议上作了《2023 年度独立董事
述职报告》。独立董事对其在 2023 年度出席公司董事会及股东大
会会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者权益方面所做的
工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东大会进行了
报告。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具
了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式逐项表决通过了以下决议：
1.审议批准《2023 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,508,312,129 99.8233%
反对 2,460,048 0.1628%
弃权 210,450 0.0139%
2.审议批准《2023 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,508,588,875 99.8416%
反对 2,183,302 0.1445%
弃权 210,450 0.0139%
3.审议批准《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》，表决结果如
下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,508,588,875 99.8416%
反对 2,183,302 0.1445%
弃权 210,450 0.0139%
4.审议批准《2023 年度利润分配预案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决 占出席会议股东所 占出席会议的中小投
代表股份数 代表股份数
意见 持有表决权股份总 资者所持有表决权股
(股) (股)
数的比例 份总数的比例
同意 1,508,793,125 99.8551% 122,464,701 98.2435%
反对 2,189,502 0.1449% 2,189,502 1.7565%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
5.审议通过《2024 年公司投资计划(草案)》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,508,794,325 99.8552%
反对 2,183,302 0.1445%
弃权 5,000 0.0003%
6.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024
年度审计机构的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决 占出席会议股东所 占出席会议的中小投
代表股份数 代表股份数
意见 持有表决权股份总 资者所持有表决权股
(股) (股)
数的比例 份总数的比例
同意 1,509,621,775 99.9099% 123,293,351 98.9083%
反对 1,150,402 0.0762% 1,150,402 0.9229%
弃权 210,450 0.0139% 210,450 0.1688%
7.审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,508,587,675 99.8415%
反对 2,183,302 0.1445%
弃权 211,650 0.0140%
8.审议通过《关于<未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划>的议案》，
表决结果如下：
表 决 意 全体出席股东的表决情况 中小投资者代表股份数
见 占出席会议的中
占出席会议股东
代表股份数 代表股份数 小投资者所持有
所持有表决权股
(股) (股) 表决权股份总数
份总数的比例
的比例
同意 1,509,847,225 99.9249% 123,518,801 99.0892%
反对 1,130,402 0.0748% 1,130,402 0.9068%
弃权 5,000 0.0003% 5,000 0.0040%
9. 审议通过《关于修改<公司章程(2023 年修订)>的议案》，表决结果
如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,509,847,225 99.9249%
反对 1,130,402 0.0748%
弃权 5,000 0.0003%
本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，获得已经出
席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出
席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》 上市公司股东大会规则(2022
年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均
合法有效。
五、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司
2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
2024年5月23日
