证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2024-039




                   福建三钢闽光股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八
届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司总经理刘梅萱先生提议，会议通知于 2024 年 9
月 30 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 8 人（发出表决票 8 张），
实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。


     本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
     一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于选举公司董事长的议案》。
     选举何天仁先生为公司第八届董事会董事长，其任期为自本
次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

     二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任
的议案》。
    公司董事会战略委员会主任委员黎立璋先生因退休已辞去
公司第八届董事会战略委员会委员及主任职务。为不影响公司董
事会战略委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事何天仁
先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命何天仁先生担
任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。


    三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》。
    公司董事会提名委员会委员黎立璋先生因退休已辞去公司
第八届董事会提名委员会委员职务。为不影响公司董事会提名委
员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事何天仁先生为公司
第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
    上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整
部分董事会专门委员会委员的公告》。



    四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于调整公司内部组织机构的议案》。
    为适应公司战略和改革发展需要，进一步理顺权责关系，明
晰公司各业务条线职责，提高整体运营效率，对公司总部的组织
机构进行调整。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整公司内部组织机构的公告》。

    五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》。
    公司董事会同意公司因期货套期保值业务需要，增加期货套
期保值业务保证金额度，从原来的套期保值业务保证金额度不超
过人民币 6000 万元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币 6 亿元，增加到套期保值业务保证金额度不超过人民币 2 亿
元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元，上
述额度在有效期内可循环使用。公司期货套期保值业务期间保持
不变，仍为 2024 年度。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告》。


    特此公告。
                                福建三钢闽光股份有限公司
                                                 董   事   会
                                         2024 年 10 月 8 日