证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-047
福建三钢闽光股份有限公司
关于调整2024年度公司及子公司
日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）
的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，
降低生产经营成本，公司第八届董事会第十一次会议和 2024 年
第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情
况下，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易
预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在 2024 年度与关联方
福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属
公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司
（以下简称冶金控股）及其下属公司、与关联董事任职的公司发
生的日常关联交易进行了预计。
截止 2024 年 9 月底，公司与冶金控股及其部分下属公司、
与关联董事任职的部分公司的日常关联交易金额预计有较大变
动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关
联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常
关联交易额度进行增加调整。
（二）董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额
度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长；
本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司
董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄
标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤
明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启
润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长，
担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销
售）的董事，上述5人均为关联董事。
本次会议在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会
议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：
3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，
独立董事专门会议表决结果为： 票同意， 票反对， 票弃权。
本次调整金额为 2 亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
二、调整日常关联交易额度的基本情况
现将需要调整的 2024 年度公司与有关关联方日常关联交易
额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：
（单位：人民币元）
调整金额 现 2024 年度
关联交 关联交易 原 2024 年度 2024 年 1-9 月实
关联人
易类别 内容 预计金额 际发生金额
（-为调减） 预计金额
向关联
中国平煤神马集
人采购 煤、焦炭
团焦化销售有限 890,000,000 50,000,000 940,000,000 642,130,959.20
原、燃 采购
公司
材料等
小计 890,000,000 50,000,000 940,000,000 642,130,959.20
销售钢
广州启润金属有
向关联 坯、钢材 0 25,000,000 25,000,000 15,179,943.82
限公司
人销售 等
产品、 销售钢
厦门国贸金属有
商品等 坯、钢材 410,000,000 115,000,000 525,000,000 387,906,527.22
限公司
等
小计 410,000,000 140,000,000 550,000,000 403,086,471.04
销售焦
福建省德化鑫阳
炭、提供 25,000,000 5,000,000 30,000,000 21,297,941.41
向关联 矿业有限公司
运输服务
人提供
劳务 福建省冶金（控
股）有限责任公 零星服务 955,000 5,000,000 5,955,000 3,838,484.84
司及其子公司
小计 25,955,000 10,000,000 35,955,000 25,136,426.25
合 计 1,325,955,000 200,000,000 1,525,955,000 1,070,353,856.49
三、关联方介绍和关联方关系
冶金控股持有本公司的控股股东三钢集团 94.4906%的股权。
本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶
金控股及其下属公司列为本公司的关联方。福建省德化鑫阳矿业
有限公司系受冶金控股控制，冶金控股及其下属公司与本公司及
其子公司发生的交易均属于关联交易。
根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监
事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同
为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子
公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有神马
焦化销售的 13.33%股权，未持有厦门金属、广州金属的股权；
本公司董事荣坤明先生任厦门金属、广州金属的法定代表人和董
事长，任神马焦化销售的董事，公司与厦门金属、广州金属、神
马焦化销售之间发生的交易构成关联交易。
（一）冶金控股及其下属部分公司
(单位：人民币万元)
最近一年（截止 2024 年
9 月 30 日或 2024 年 1-9 与本公司
企业名 与本公司 法定 注册资本 注册
主营业务 月）财务数据（未经审 关联交易
称 关系 代表人 （万元） 地址
计） 主要内容
（万元）
福 建 省 总资产：13,571,183.61
公司控股
冶金(控 经营授权的国有资产 净资产： 5,604,178.30
股东三钢 福建省
股)有限 郑震 800,000 收益管理；对外投资 营业收入：6,725,417.89 提供劳务
集团的控 经营；咨询服务等 福州市
责 任 公 净利润： 122,794.11
股股东
司
铁矿采选(矿区范围
福 建 省 以国土资源局核定的
拐点坐标为准)，铁精 总资产：37,407.80
德 化 鑫 销 售 焦
同受冶金 矿、球团矿精加工、 福建省 净资产：313,97.98
阳 矿 业 李志铭 10,000 炭、提供
控股控制 销售；伴生矿、共生 德化县 营业收入：23,228.56
有 限 公 矿的综合利用；尾矿 运输服务
净利润：2,636.28
司 砂、废石综合利用及
加工、销售等
（二）关联董事任职的交易对方
(单位：人民币万元)
最近一年（截止 2024 年 与本公司
企业名 与本公司 法定 注册资本 注册
主营业务 6 月 30 日或 2024 年 1-6 关联交易
称 关系 代表人 （万元） 地址
月）财务数据（未经审 主要内容
计）（万元）
金属材料销售;煤
炭及制品销售;非
金属矿及制品销
厦 门 国 总资产:312,019.98
售;建筑材料销 销 售 钢
贸 金 属 关联董事 厦门市 净资产:61,745.33
荣坤明 50,000 售;国内贸易代 坯、钢材
有 限 公 任职公司 思明区 营业收入:710,574.55
理;信息咨询服务 等
司 净利润:1,056.40
（不含许可类信
息咨询服务）;再
生资源销售。
有色金属合金销
售;稀土功能材料
广 州 启 销售;金属矿石销 总资产:261,693.60
销 售 钢
润 金 属 关联董事 售;信息咨询服 广州市 净资产:31,693.54
荣坤明 30,000 坯、钢材
有 限 公 任职公司 务;煤炭及制品销 南沙区 营业收入:562,457.84
等
司 售;建筑材料销 净利润:2,111.60
售;金属材料销售
等
煤炭及制品销售；
建筑材料销售；金
属材料销售；有色
中 国 平 关联董事 金属合金销售；五
煤 神 马 任 职 公 金产品批发；化工 总资产：213,141.08
河南省
集 团 焦 司、本公 产品销售（不含许 净资产： 38,316.61 采购煤、
李江 22,500 平顶山
化 销 售 司持有其 可类化工产品）； 营业收入：696,501.70 焦炭
市
有 限 公 13.33% 股 石墨及碳素制品 净利润：1,366.16
司 份 销售；非金属矿及
制品销售；机械设
备租赁；炼焦；煤
炭洗选。
〔注：厦门金属、广州金属的控股股东均为厦门国贸集团股份有限公司（简
称厦门国贸），厦门国贸是上海证券交易所的上市公司（证券代码为600755.SH）,
厦门国贸2024年三季度报告的财务数据尚未披露，因此上表中公司采用2024年半
年度的财务数据。〕
以上各家关联方，即冶金控股及其下属公司，以及关联董事
任职的交易对方厦门金属、广州金属、神马焦化销售等，经查询
均不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容
公司调整 2024 年度公司及其子公司与关联方日常关联交易
金额的预计数,是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调
整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况。公司将根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管
理办法》等有关规定,履行相应的审批程序，维护本公司及无关
联关系股东的合法权益。
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前
提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，
并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参
考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体
结算价格（指成本加不超过 10%的利润构成价格）。
（二）关联交易协议的签署情况
上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第二十次会
议、第八届监事会第十一次会议审议通过。在公司董事会审议通
过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关
联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会
审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计
的范围，并将如约继续执行。
五、第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
经审议，公司独立董事认为：公司调整2024年度公司及其子
公司与关联方日常关联交易金额的预计数,是根据公司生产经营
的实际需要作出的，此次调整能够更加准确地反映公司日常关联
交易的情况；并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公
开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价
格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价
格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司
及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司
的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们同意公司将2024年度日常关联交易事项提交公司董事
会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董
事应当回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第二十次会议决议；
2.公司第八届监事会第十一次会议决议；
3.第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 28 日