证券代码：002110      证券简称：三钢闽光     公告编号：2024-053



                福建三钢闽光股份有限公司
     关于减少公司注册资本并修改《公司章程》
                       有关条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鉴于福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）
拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划并回购注销相关激励对
象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22,500,011 股，
在上述事项获得公司股东大会审议通过并实施完成后，公司股份
总数和注册资本将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等法律、法规、规章和规范性文件的规定，
结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建三钢闽光股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。具体情
况如下：

     一、公司股份总数和注册资本的变化情况

    因公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，该激励计
划涉及的 325 名激励对象已获授但尚未解除限售的 22,500,011
股限制性股票将由公司回购注销。在上述限制性股票回购注销完
成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 从 2,451,576,238 股 变 更 为
2,429,076,227 股，公司注册资本将从 2,451,576,238 元变更为

                                   1
   2,429,076,227 元。

        二、《公司章程》的修改情况

        公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行如下修改：

           本次修改前的原文内容                             本次修改后的内容

    第六条     公司注册资本为人民币                第六条       公司注册资本为人民币
2,451,576,238元。公司类型：股份有限公 2,429,076,227 元。公司类型：股份有限
司（上市）。                                   公司（上市）。

    第十八条     公司设立时股本总额为              第十八条      公司设立时股本总额为
43,470万元，其中：国有法人股40,330万 43,470万元，其中：国有法人股40,330万
元，占公司股本总额92.78%；其他法人股 元，占公司股本总额92.78%；其他法人股
3,140万元，占公司股本总额7.22%。               3,140万元，占公司股本总额7.22%。
    ……                                           ……
    公司于2019年4月25日召开的2018年                公司于 2019 年 4 月 25 日召开的 2018
度股东大会审议通过了2018年度利润分配 年度股东大会审议通过了 2018 年度利润
及资本公积金转增股本方案。分配方案的 分配及资本公积金转增股本方案。分配方
具体内容为：以总股本1,634,384,159股为 案的具体内容为：以总股本 1,634,384,159
基数，向全体股东按每10股派发现金红利 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
20 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 红 利 红 利 20 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 红 利
3,268,768,318元；同时以资本公积金按每 3,268,768,318 元；同时以资本公积金按
10股转增5股的比例向全体股东转增股本， 每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增股
共计转增股份817,192,079股。2019年5月 本，共计转增股份 817,192,079 股。2019
22日，公司已实施完毕上述分配方案，本 年 5 月 22 日，公司已实施完毕上述分配方
次资本公积金转增股本后公司股本总额变 案，本次资本公积金转增股本后公司股本
更为2,451,576,238股。                          总额变更为 2,451,576,238 元。
                                                   在公司终止实施 2023 年限制性股票
                                               激励计划并回购注销全部限制性股票
                                               22,500,011 股后，公司股本总额变更为
                                               2,429,076,227 元。

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          本次修改前的原文内容                      本次修改后的内容

    第十九条   公司现有股份总数为           第十九条    公司现有股份总数为
2,451,576,238股，均为普通股。           2,429,076,227 股，均为普通股。


       公司将按照以上修改内容对现行《公司章程（2024 年 4 月
  修订）》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024
  年 10 月修订）》。
       在公司股东大会审议通过本议案和《关于终止实施 2023 年
  限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》后，且公司
  2023 年限制性股票激励计划涉及的已获授但尚未解除限售的限
  制性股票 22,500,011 股予以回购注销完成后，《福建三钢闽光
  股份有限公司章程（2024 年 10 月修订）》正式生效施行，现行
  的《公司章程（2024 年 4 月修订）》同时废止。


       二、授权事项
       公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权负责
  向公司登记机关（三明市市场监督管理局）办理公司本次减少注
  册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有
  相关手续，并且公司董事会或董事会授权人士有权根据公司登记
  机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，
  对本次修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

       《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议
  案》已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公
  司股东大会审议。《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024 年 10


                                    3
月修订）》同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                              福建三钢闽光股份有限公司

                                     董   事   会

                                  2024 年 10 月 28 日




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