汇洲智能技术集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对
公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，
不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：
一、2023 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 80,138.14 万元，较上年同期增长 14.05%；
期末总资产为 373,372.66 万元，较上年年末增长 6.07%；归属于上市公司股东的
净资产为 226,791.06 万元，较上年年末增加 7.60%；归属于上市公司股东的净利
润为 14,079.04 万元，较上年同期增加 65.43%。
二、2023 年董事会的日常工作情况
（一）董事会会议情况
2023 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真
履职。报告期内公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议事项
号
第七届董事会第 2023 年 1 月 审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示
1
三十次临时会议 5日 的议案》
第七届董事会第
2023 年 1 月 审议通过《关于受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的议
2 三十一次临时会
16 日 案》
议
第七届董事会第
2023 年 1 月
3 三十二次临时会 审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
30 日
议
1) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
2) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
第七届董事会第 2023 年 3 月
4 3) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
三十三次会议 29 日
4) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
序
会议届次 召开日期 审议事项
号
6) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
7) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议
案》
8) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
9) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议
案》
10) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
11) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度带持续经营重大不确定
性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说
明》
第七届董事会第 2023 年 4 月 1) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
5
三十四次会议 27 日 2) 审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
1) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注
册资本的议案》
2) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
3) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非
独立董事的议案》
第七届董事会第 4) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独
2023 年 5 月
6 三十五次临时会 立董事的议案》
5日
议 5) 审议通过《关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议
案》
6) 审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
7) 审议通过《关于受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易
的议案》
8) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第
2023 年 5 月 审议通过《关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关
7 三十六次临时会
19 日 联交易的议案》
议
1) 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的
议案》
2) 审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议
案》
第八届董事会第 2023 年 5 月
8 3) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
一次临时会议 22 日
4) 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
5) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6) 审议通过《关于确认公司第八届高级管理人员薪酬方案的议
案》
第八届董事会第 2023 年 8 月
9 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
二次会议 30 日
第八届董事会第 2023 年 10
10 审议通过《2023 年三季度报告》
三次会议 月 26 日
序
会议届次 召开日期 审议事项
号
1) 审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留
授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
2) 审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留
授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》
3) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
4) 审议通过《关于修改注册资本及<公司章程>的议案》
第八届董事会第 2023 年 12
11 5) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
四次临时会议 月 12 日
6) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7) 审议通过《关于修改<董事会专门委员会工作规程>的议案》
8) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
9) 审议通过《关于修改<内部控制管理制度>的议案》
10) 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
11) 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
12) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
（二）股东大会会议情况
2023 年度，公司共召开 3 次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符
合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会
议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东大会决议。
具体情况如下：
序 会议类
会议届次 召开日期 审议事项
号 型
1) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要
的议案》
2) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报
告的议案》
2022 年年度股东 年度股 2023 年 4 月 3) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报
1
大会 东大会 21 日 告的议案》
4) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告
的议案》
5) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案
的议案》
1) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、
经营范围及注册资本的议案》
2023 年第一次临 临时股 2023 年 5 月 2) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
2
时股东大会 东大会 22 日 3) 审议通过《关于确定公司第八届董事会非独立
董事薪酬的议案》
4) 审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董
序 会议类
会议届次 召开日期 审议事项
号 型
事津贴的议案》
5) 审议通过《关于确定公司第八届监事会监事薪
酬的议案》
6) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第
八届董事会非独立董事的议案》
7) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第
八届董事会独立董事的议案》
8) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第
八届监事会非职工监事的议案》
1) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构
2023 年第二次临 临时股 2023 年 12 月 的议案》
3
时股东大会 东大会 28 日 2) 审议通过《关于修改注册资本及<公司章程>的
议案》
（三）专门委员会会议情况
董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会与薪酬与考核
委员会。报告期内，董事会下设的专门委员会会议召开情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
1、关于计提
资产减值准
2023 年 1 月 30
备及资产核 同意上述议案
日
销事项的议
案
1、公司 2022
年年度报告
全文及摘
要；
2、2022 年
度内部控制
高岩、海洋、 评价报告；
审计委员会 6
姜学谦 3、2022 年
度内部控制
2023 年 3 月 29
规则落实自 同意上述议案
日
查表；
4、2022 年
第四季度工
作总结；
5、2023 年
第一季度内
审工作计
划；
6、2022 年
度及 2023
年第一季度
工作总结；
7、2023 年
度内审工作
计划
1、公司 2023
年第一季度
2023 年 4 月 27 报告；
同意上述议案
日 2、2023 年
第二季度内
审工作计划
1、2023 年
半年度报告
全文及摘
要；
2、关于计提
资产减值准
备及资产核
销的议案；
2023 年 8 月 28 3、2023 年
同意上述议案
日 第二季度工
作总结；
4、2023 年
第三季度工
作计划
5、2023 年
度内部控制
自我评价工
作方案
1、2023 年
三季度报
2023 年 10 月 25 告；
同意上述议案
日 2、2023 年
第三季度内
审工作总
结；
3、2023 年
第四季度内
审工作计划
1、关于续聘
公司 2023
年度审计机
构的议案；
2、关于制定
《会计师事
2023 年 12 月 12
务所选聘制 同意上述议案
日
度》的议案；
3、关于制定
《会计师事
务所选聘评
价机制》的
议案
1、关于公司
董事会换届
选举暨提名
海洋、高岩、 2023 年 4 月 28
提名委员会 1 第八届董事 同意上述议案
武剑飞 日
会非独立董
事候选人的
议案
1、关于确定
公司第八届
2023 年 4 月 28
董事会非独 同意上述议案
日
立董事薪酬
的议案
1、关于 2020
年股票期权
与限制性股
票激励计划
薪酬与考核委 孔全顺、高
2 预留授予股
员会 岩、姜学谦
票期权第二
2023 年 12 月 12 个行权期行
同意上述议案
日 权条件成就
的议案；
2、关于 2020
年股票期权
与限制性股
票激励计划
预留授予限
制性股票第
二个解除限
售期解除限
售条件成就
的议案
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，关注公司运作，独立履行职责；
通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公
司发展提出了很多宝贵的专业性建议。
（五）信息披露工作情况
公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》，
严格履行信息披露义务。结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议
决议及重大事项等公告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司全年发布公告 154 份。
公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
（六）投资者关系管理
公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，重视投资者关系管理工作，依据
《投资者关系管理制度》通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、
股东大会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景
的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关
系。
（七）换届选举
2023 年 5 月，公司董事会顺利完成换届选举工作，公司董事会的全体成员
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全
体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的
规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。
三、2024 年董事会工作计划
1、公司董事会将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断强化治理能力，提升
公司规范化运作水平，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有
效的内部控制和风险控制体系。
2、不断完善公司治理体系，着力推进各子公司的整合，从而提升公司的整
体运营效率和协同能力。公司将注重梳理各个子公司的业务结构，优化资源配置，
进一步提高公司的整体竞争力和盈利能力。同时，公司也将加强对子公司的监督
和管理，确保各项业务活动符合法律法规要求，并积极履行社会责任。
3、加强公司内部控制，严格控制费用支出。公司将继续强化内部控制和财
务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，做
好开源节流、降本增效和增收节支工作，严格控制各项费用支出；同时，积极调
动和深入挖掘内部潜能，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。
汇洲智能技术集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 19 日