证券代码：002122            证券简称：汇洲智能         公告编号：2024-037


                  汇洲智能技术集团股份有限公司
            关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十一次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 15 日召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如
下：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 10 月 29 日，公司第八届董事
会第十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司
章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:45
    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）


                                      1
    委托他人出席现场会议。
           （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
    全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
    权。
           6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
    能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
    为准。
           7、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日
           8、出席对象：
           （1）在股权登记日 2024 年 11 月 11 日持有公司股份的股东或其代理人。
           2024 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
    司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
           （2）公司董事、监事和高级管理人员。
           （3）公司聘请的律师。
           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣
    华汽车北侧红色大门）
           二、会议审议事项
           1、本次提交股东大会审议的提案
                                                                       备注
  提案编码                          提案名称                   该列打勾的栏目可以投
                                                                         票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有议案                    √

非累积投票提案
     1.00          关于继续接受财务资助暨关联交易议案                    √
     2.00          关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案                √
 累计投票提案
     3.00          关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案       应选人数（2）人
      3.01         非独立董事候选人孙斌                                 √
      3.02         非独立董事候选人苏丽                                 √

                                           2
4.00          关于补选公司第八届董事会独立董事的议案       应选人数（3）人
  4.01        独立董事候选人夏朝恒                                √
  4.02        独立董事候选人刘天保                               √
  4.03        独立董事候选人胡传雨                               √
       2、议案审议及披露情况
    以上议案已经 2024 年 10 月 29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
    3、以上议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权过半数通过。
    4、议案 3 和议案 4 均适用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    5、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利
益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
       三、会议登记方法
    1．登记方式
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。


                                     3
    （3）异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及
联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达或传真至公司。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    2．登记时间：2024 年 11 月 13 日（上午 9:30—下午 17:00），异地股东采
取信函或传真方式登记的，需在 2024 年 11 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公
司。
    3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽
车北侧红色大门）
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       五、其他事项
    1．会议联系方式：
    （1）联系人：武宁、张丽
    （2）联系电话：010-85660012
    （3）电子邮箱：dsh@hzitg.com
    （4）传真：010-85660012
    2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    3．会议期限：半天。
       七、备查文件
    1.第八届董事会第十一次会议决议


       附件：
    一、参与网络投票的具体操作流程；
    二、2024 年第一次临时股东大会会议授权委托书；
                                             汇洲智能技术集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 10 月 30 日


                                        4
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“汇洲
投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 15 日（股东大会召开当天）的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深


                                      5
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
  附件二：
                  汇洲智能技术集团股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会会议授权委托书

         兹授权【           】先生/女士，代表本人/本公司【                           】
  出席汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议
  的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议
  有关的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                        备注        同意     反对    弃权
提案编码                提案名称                  该列打勾的栏
                                                    目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所
  100                                                    √
                         有议案
非累积投
  票提案
             关于继续接受财务资助暨关联交
  1.00                                                   √
             易议案
             关于拟续聘公司 2024 年度审计机
  2.00                                                   √
             构的议案
累计投票
  提案
                                                                          选举票数
             关于补选公司第八届董事会非独           应选人数
  3.00                                                              （票数合计不能超过
             立董事的议案                             （2）
                                                                    股东持股数的 2 倍）
   3.01      非独立董事候选人孙斌                        √
   3.02      非独立董事候选人苏丽                        √
                                                                          选举票数
             关于补选公司第八届董事会独立           应选人数
  4.00                                                              （票数合计不能超过
             董事的议案                               （3）
                                                                    股东持股数的 3 倍）
    4.01     独立董事候选人夏朝恒                        √
    4.02     独立董事候选人刘天保                        √
  4.03       独立董事候选人胡传雨                        √
  注：①表决上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表
  示选择；对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；②委托人为法人股东时需
  加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

         委托人姓名或名称：
         委托人身份证或统一社会信用代码：
         委托人证券账户：
         委托人持有股数：

                                            7
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托日期：2024 年【   】月【   】日




                               8