证券代码：002124                 证券简称：天邦食品               公告编号：2024-012


                             天邦食品股份有限公司

                 第八届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     天邦食品股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知已于 2024 年 1 月
19 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 29 日在合肥
以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

     1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目变
更实施主体的议案》；

     《关于部分募投项目变更实施主体的公告》于 2024 年 1 月 30 日刊登在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-014。

     2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向
全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

     《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》于 2024
年 1 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-015。

     3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
     《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》于 2024 年 1
月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-016。
    4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金在拟升
级猪场项目灵活调配的议案》；
    由于 2023 年向特定对象发行股票项目募集资金未募足，加上前次 2019 年非
公开发行股票募集资金变更后的资金总额，与原计划募投项目的拟投入金额 20
亿元仍存在较大差距。为了提高募集资金使用效率，董事会同意未来在募集资金
使用过程中，公司根据 26 个拟升级改造的猪场的具体情况和项目实施的轻重缓
急，在 26 个拟升级猪场中进行灵活调配使用。


    特此公告。


                                             天邦食品股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年一月三十日