证券代码:002124             证券简称:天邦食品         公告编号:2024-011



                         天邦食品股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况
    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于
2024年1月29日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼以现 场表决
与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月12日以公告形式发
出。
    1、现场会议时间：2024年1月29日（星期一）15:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为
2024年1月29日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日（星期一）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼；
    3、召集人：公司董事会；
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    5、会议主持人：董事长张邦辉；
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有
限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 339,211,298 股，占上市公
司总股份的 15.2665％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 329,970,985 股，占上市公司总
股份的 14.8506％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 9,240,313 股，占上
市公司总股份的 0.4159％。
    2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
监高以外的其他股东）
    通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 9,420,413 股，占上市公司
总股份的 0.4240％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 180,100 股，占上市公司总
股份的 0.0081％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 9,240,313 股，占上
市公司总股份的 0.4159％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
提案 1.00 关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的议案
总表决情况：
    同意 339,036,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485％；反对
173,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0512％；弃权 962 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
   同意 9,245,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1451％；反对 173,780
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8447％；弃权 962 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0102％。


提案 2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
总表决情况：
   同意 339,039,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9495％；反对 170,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0503％；弃权 962 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,248,971 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1801％；反对
170,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8097％；弃权 962 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0102％。


提案 3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
   同意 332,863,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1285％ ； 反 对
6,347,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8712％；弃权 962 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,072,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.6122％；反对
6,347,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.3776％；弃权 962 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0102％。


五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽承义律师事务所万晓宇、杨军律师见证，并出具了法律
意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录
    1、天邦食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告；
    2、(2024)承义法字第00023号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限
公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                              天邦食品股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年一月三十日