证券代码：002124          证券简称：天邦食品         公告编号：2024-019


                       天邦食品股份有限公司

        第八届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次（临
时）会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会
议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应
出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过
了如下议案：

    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审议，监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足
了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的
审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，
监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2024 年 1 月 31
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-020。


    特此公告。
                                               天邦食品股份有限公司监事会
                                                   二〇二四年一月三十一日