证券代码：002124         证券简称：天邦食品         公告编号：2024-018



                      天邦食品股份有限公司
        第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（临
时）会议通知于2024年1月30日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议
于2024年1月30日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应
出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了
如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2024 年 1 月 31
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-020，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


    特此公告。




                                              天邦食品股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年一月三十一日