证券代码：002124         证券简称：天邦食品         公告编号：2024-024



                      天邦食品股份有限公司
             第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议
通知于2024年2月13日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年2月24日在上海
以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议
董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<股权转让
协议>暨出售参股公司部分股权的议案》；

    《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的进展公告》于 2024
年 2 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-026，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


    特此公告。




                                              天邦食品股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年二月二十六日