证券代码：002125            证券简称：湘潭电化          公告编号：2024-029



                     湘潭电化科技股份有限公司
                    2023 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30
    2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23
楼大会议室
    3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
    4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、现场会议主持人：董事长刘干江先生
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表股
份 208,009,597 股，占公司有表决权股份总数的 33.0446%。其中中小投资者 6
人，代表股份 3,196,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5078%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大 会现场会 议的股东及 股东代理人 共 2 人，代 表股份
204,813,397 股，占公司有表决权股份总数的 32.5368%。
    3、参加网络投票情况
    参加网络投票的股东共 6 人，代表股份 3,196,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5078%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
    1、通过《2023 年度董事会工作报告》；
    表 决 结 果 ： 同 意 票 208,009,597 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    2、通过《2023 年度监事会工作报告》；
    表 决 结 果 ： 同 意 票 208,009,597 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    3、通过《2023 年度报告全文及摘要》；
    表 决 结 果 ： 同 意 票 208,009,597 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    4、通过《2023 年度财务决算报告》；
    表 决 结 果 ： 同 意 票 208,009,597 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    5、通过《2023 年度利润分配预案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 票 208,009,597 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 3,196,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。
    6、通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表 决 结 果 ： 同 意 票 208,009,597 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 3,196,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。
    7、通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意票 208,000,997 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9959%；
反对票 8,600 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0041%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 3,187,600 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股数的 99.7309%；反对票 8,600 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股数的 0.2691%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    8、通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 票 208,009,597 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    9、通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意票 207,838,497 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9177%；
反对票 171,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0823%；弃权票 0 股，占出
席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 3,025,100 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股数的 94.6468%；反对票 171,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 5.3532%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    10、通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 票 208,009,597 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：国浩律师（长沙）事务所
    2、见证律师：董亚杰、陈秋月
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签署的公司 2023 年度股东大会决议；
    2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2023
年度股东大会之法律意见书》。




                                               湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                           二〇二四年五月十七日