证券代码：002125            证券简称：湘潭电化         公告编号：2024-038



                     湘潭电化科技股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:30
    2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23
楼大会议室
    3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 13
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
    4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、现场会议主持人：董事贺娟女士
    （公司董事长刘干江先生因公务出差未参加会议，会议由公司董事会过半数
成员共同推举的董事贺娟女士主持）
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 238 人，代表
股份 211,021,669 股，占公司有表决权股份总数的 33.5231%。其中中小投资者
236 人，代表股份 6,208,272 股，占公司有表决权股份总数的 0.9863%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份
204,813,397 股，占公司有表决权股份总数的 32.5368%。
    3、参加网络投票情况
    参加网络投票的股东共 236 人，代表股份 6,208,272 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9863%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
    1、通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
效期的议案》；
    表决结果：同意票 209,389,861 股，占出席会议有效表决权股数的 99.2267%；
反对票 845,708 股，占出席会议有效表决权股数的 0.4008%；弃权票 786,100 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.3725%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 4,576,464 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股数的 73.7156%；反对票 845,708 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 13.6223%；弃权票 786,100 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股数的 12.6621%。
    2、通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
    表决结果：同意票 209,472,161 股，占出席会议有效表决权股数的 99.2657%；
反对票 764,608 股，占出席会议有效表决权股数的 0.3623%；弃权票 784,900 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.3720%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 4,658,764 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股数的 75.0412%；反对票 764,608 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 12.3160%；弃权票 784,900 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股数的 12.6428%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：国浩律师（长沙）事务所
    2、见证律师：董亚杰、黄淑敏
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签署的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书》。




                                        湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年九月十三日