证券代码：002125              证券简称：湘潭电化     公告编号：2024-049



                    湘潭电化科技股份有限公司
          关于召开2024年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 11 月 14 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年10月
 29日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次
 临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15:30。
    （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年11月14日
9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为

准。
       6、会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）
       7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2024年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：湖南省湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有
限公司C305会议室。
       二、会议审议事项

                                                                   备注
提案
                       提案名称                              该列打勾的栏目
编码
                                                               可以投票
           累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00       《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》       应选人数 6 人
1.01          选举刘干江先生为第九届董事会非独立董事                √
1.02           选举余磊先生为第九届董事会非独立董事                 √
1.03           选举彭勇先生为第九届董事会非独立董事                 √
1.04          选举丁建奇先生为第九届董事会非独立董事                √
1.05          选举龙绍飞先生为第九届董事会非独立董事                √
1.06           选举贺娟女士为第九届董事会非独立董事                 √
2.00        《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》        应选人数 3 人
2.01            选举何琪女士为第九届董事会独立董事                  √
2.01            选举周波女士为第九届董事会独立董事                  √
2.03           选举舒洪波先生为第九届董事会独立董事                 √
3.00        《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》        应选人数 2 人
3.01            选举卢武女士为第九届监事会股东监事                  √
3.02            选举何花女士为第九届监事会股东监事                  √
       上述议案均为累积投票提案，其中议案 1 应选非独立董事 6 人；议案 2 应选
独立董事 3 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东大会方可进行表决；议案 3 应选股东监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票

数。
    上述议案中，议案 1 和议案 2 已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通
过，议案 3 已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司
2024 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《第八届监

事会第十九次会议决议公告》。
    本次股东大会审议的议案均为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决
权的二分之一以上通过。公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：

   （1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的
股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权
委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。
   （2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持本

人身份证、授权委托书（见附件二）、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书进行登记。
   （3）股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2024年11月11日（星期一）8:30-11:30，14:00-17:00（信函
以寄出时的邮戳日期为准）。

    3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公
司B317董事会工作部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附

件一。
五、其他事项
1、会议联系人：沈圆圆、王悦
   联系电话：0731－55544048

   传真：0731－55544101
   邮箱：zqb@chinaemd.com
   邮政编码：411102
2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
六、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告。


                                      湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                             二〇二四年十月二十九日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电

化投票”。
    2、填报表决意见
    所有提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                          填报

        对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                ...                                 ...

               合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。
   （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
   （3）选举股东监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月14日9:15至15:00期间的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：

                                        授权委托书
             本公司（或本人）            兹授权委托       （先生/女士）（身份证
         号：                      ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限
         公司2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投
         票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                                              备注
提案编                                                                   填报投给候选人的
                             提案名称                     该列打勾的栏
  码                                                                         选举票数
                                                          目可以投票
累积投
                               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00     《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》                应选人数6人
1.01        选举刘干江先生为第九届董事会非独立董事             √
1.02            选举余磊先生为第九届董事会非独立董事           √

1.03            选举彭勇先生为第九届董事会非独立董事           √

1.04        选举丁建奇先生为第九届董事会非独立董事             √

1.05        选举龙绍飞先生为第九届董事会非独立董事             √
1.06            选举贺娟女士为第九届董事会非独立董事           √

2.00      《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》                 应选人数3人
2.01            选举何琪女士为第九届董事会独立董事             √

2.01            选举周波女士为第九届董事会独立董事             √

2.03            选举舒洪波先生为第九届董事会独立董事           √

3.00      《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》                 应选人数2人
3.01            选举卢武女士为第九届监事会股东监事             √
3.02            选举何花女士为第九届监事会股东监事             √

         委托人姓名（名称）：
         （个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）

         委托人身份证号/注册登记号：
         委托人股东账号：
         委托人持股数量：          股
委托代理人（签字）：
委托代理人身份证号：
委托日期：                  有效日期：   年   月   日至   年   月   日

（本授权书复印件及剪报均有效）