证券代码：002125         证券简称：湘潭电化             公告编号：2024-047



                     湘潭电化科技股份有限公司

               第八届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 10

月 19 日以电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 11:00 在湘潭市岳
塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司 C305 会议室召开。应参加监事 5
名，实际参加监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    经与会监事审议并表决，通过如下决议：
    一、通过《2024 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》（公告
编号：2024-048）。
    二、通过《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》。
    鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，经控股股东湘潭电化集团有限公司推荐，同意提名卢武女士和何花女士为公

司第九届监事会股东监事候选人。候选人简历见附件。
    1、选举卢武女士为第九届监事会股东监事。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、选举何花女士为第九届监事会股东监事。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    上述股东监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的
职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

    本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第九届监事会股东监事成
员选举将采取累积投票制。第九届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。
    特此公告。


                                         湘潭电化科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二四年十月二十九日


    附件：监事候选人简历
    1、卢武女士简历
    卢武女士，1973 年出生，专科学历，高级财务管理师。1991 年至今在湘潭
电化集团有限公司财务部工作，2010 年至 2015 年任湘潭电化集团有限公司财务
部副部长，现任公司第八届监事会监事、湘潭电化集团有限公司财务部部长。

    上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东。卢武女士未持有
公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情
形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未有
被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受
过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。
    2、何花女士简历

    何花女士，1985 年出生，本科学历，中共党员，助理政工师。2009 年进入
公司工作，2015 年起进入湘潭电化集团有限公司工作，历任湘潭电化集团有限
公司党委工作部干事、主管、副部长、部长。现任公司第八届监事会监事、组织
人事部副部长。
    上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东。何花女士未持有
公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之
一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未有被中
国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深
圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。