证券代码：002125          证券简称：湘潭电化            公告编号：2024-046



                    湘潭电化科技股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次
会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于
2024 年 10 月 29 日 9:00 在湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公
司 C305 会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
其中董事长刘干江先生因公务出差，书面委托董事龙绍飞先生代为出席会议并行
使表决权；董事彭勇先生、刘伟军先生、何琪女士以通讯方式出席。会议由半数
以上董事共同推举董事龙绍飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并

表决，通过如下决议：
    一、通过《2024 年第三季度报告》；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》（公
告编号：2024-048）。
    二、通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，经控股股东湘潭电化集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，
同意提名刘干江先生、余磊先生、彭勇先生、丁建奇先生、龙绍飞先生、贺娟女
士为公司第九届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件。
    1、选举刘干江先生为第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、选举余磊先生为第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、选举彭勇先生为第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、选举丁建奇先生为第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、选举龙绍飞先生为第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、选举贺娟女士为第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会成员选举将采取累积投票制对每
位董事候选人逐项表决。第九届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。
    三、通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名何琪女士、
周波女士、舒洪波先生为公司第九届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件，
《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》刊登在巨潮资讯

网。
    1、选举何琪女士为第九届董事会独立董事；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、选举周波女士为第九届董事会独立董事；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、选举舒洪波先生为第九届董事会独立董事；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和
公司其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第九届董事会成员选举将
采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第九届董事会董事任期自公司
2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    四、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
    同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币壹亿元，期

限贰年。该授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
    特此公告。


                                         湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年十月二十九日


    附件：董事候选人简历
    1、刘干江先生简历

    刘干江先生，1978 年出生，中共党员，研究生学历，高级物流师，工程师。
2000 年进入公司工作，历任成品分厂副厂长、品管部部长、采购部部长、物资
采购调度中心主任、营销总监、副总经理、总经理、副董事长，湘潭电化集团有
限公司副董事长兼总经理。现任公司第八届董事会董事长、湘潭电化集团有限公
司董事长、湘潭产业投资发展集团有限公司董事长、湘潭电化产投控股集团有限
公司董事长、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司执行董事、湖南裕能新能源电
池材料股份有限公司董事。
    上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，湘潭振湘国有资

产经营投资有限公司和湘潭产业投资发展集团有限公司均系公司间接控股股东，
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司系公司与控股股东共同投资参股的公司。
刘干江先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监

会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于
失信被执行人。
    2、余磊先生简历
    余磊先生，1985 年出生，中共党员，研究生学历。2008 年参加工作，历任
韶山市韶山乡人民政府科员，湘潭市政协办公室秘书科科员、副科长、科长，湘
潭市政协办公室政工科科长，湘潭市政协研究室副主任兼办公室人事科科长，韶
山市人民政府副市长。现任湘潭电化产投控股集团有限公司董事兼总经理、湘潭

电化集团有限公司董事兼总经理、湘潭产业投资发展集团有限公司董事兼总经理、
湖南潭州新能源有限公司董事长。
    上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，湘潭产业投资发
展集团有限公司系公司间接控股股东，湖南潭州新能源有限公司系湘潭电化集团
有限公司下属控股公司。余磊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施

的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形；亦不属于失信被执行人。
    3、彭勇先生简历
    彭勇先生，1970 年出生，中共党员，本科学历，会计师，注册评估师。1991
年参加工作，历任湘潭市财政局国资局科员、国资局副主任科员、会计考试中心
副主任、政府采购办副主任、企业科副科长、财政监督检查局副局长，湘潭城乡
建设发展集团有限公司副总经理。现任公司第八届董事会董事、湘潭电化集团有

限公司董事兼副总经理、湘潭产业投资发展集团有限公司董事、湖南潭州新能源
有限公司董事、深圳前海两型控股集团有限公司董事、湘潭两型社会产业投资基
金管理有限公司董事、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司执行董事、湘潭两型产
业资产管理有限公司执行董事、湘潭潭盛高新投资管理有限公司董事。
    上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，湘潭产业投资发
展集团有限公司系公司间接控股股东，湖南潭州新能源有限公司、深圳前海两型

控股集团有限公司、湘潭两型社会产业投资基金管理有限公司、湘潭电化晨锋工
业物流园有限公司和湘潭两型产业资产管理有限公司均系公司控股股东、间接控
股股东下属公司。彭勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；
未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情形；亦不属于失信被执行人。
    4、丁建奇先生简历
    丁建奇先生，1974 年出生，中共党员，专科学历，工商管理中级职称。1991
年 8 月进入湘潭电化集团有限公司工作，历任公司管理部部长、综合部部长，靖
西湘潭电化科技有限公司综合部部长兼办公室主任，公司总经理助理、副总经理、
常务副总经理，湘潭电化集团有限公司总经理助理、副总经理。现任公司第八届
董事会董事、湘潭电化集团有限公司董事、湘潭产业投资发展集团有限公司董事、
湖南潭州新能源有限公司董事、湖南潭州威顿新能源有限公司董事、湘乡市潭州

新能源有限公司董事、靖西潭州新能源有限公司董事、长沙市潭州新能源有限公
司董事、湖南国碳新能源有限公司董事、湖南湘进电化有限公司董事长兼总经理、
湘潭县云峰锰业有限公司监事。
    上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，湘潭产业投资发
展集团有限公司系公司间接控股股东，湖南潭州新能源有限公司、湖南潭州威顿
新能源有限公司、湘乡市潭州新能源有限公司、靖西潭州新能源有限公司、长沙
市潭州新能源有限公司、湖南国碳新能源有限公司系湘潭电化集团有限公司下属
控股公司，湘潭县云峰锰业有限公司系湘潭电化集团有限公司参股公司。丁建奇

先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行
政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信

被执行人。
    5、龙绍飞先生简历
    龙绍飞先生，1973 年出生，中共党员，本科学历，电气工程师。1997 年参
加工作，历任公司成品分厂副厂长、厂长、生产部部长、副总经理、常务副总经
理，靖西湘潭电化科技有限公司常务副总经理、总经理，现任公司第八届董事会
董事兼总经理、靖西湘潭电化科技有限公司董事长、广西立劲新材料有限公司董
事、湘潭立劲新材料有限公司董事、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事、
湘潭顺中贸易有限责任公司执行董事。

    上述任职单位中，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司系公司与控股股东
共同投资参股的公司。龙绍飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现
象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；亦不属于失信被执行人。

    6、贺娟女士简历
    贺娟女士，1977 年出生，中共党员，本科学历。1996 年 9 月入职湘潭电化
集团有限公司，先后在湘潭电化集团有限公司硫酸锰分厂、品管部工作，历任湘
潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理、部长以及管理部部长，公司品管
部部长、贸易部部长、人力资源部部长、副总经理。现任公司第八届董事会董事、
常务副总经理兼董事会秘书，靖西湘潭电化科技有限公司董事，广西立劲新材料
有限公司董事，湘潭电化裕丰房地产开发有限公司董事。
    上述任职单位中，湘潭电化裕丰房地产开发有限公司系公司控股股东湘潭电

化集团有限公司控股子公司。贺娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施
的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查的情形；亦不属于失信被执行人。
    7、何琪女士简历
    何琪女士，1972 年 7 月出生，民建会员，法学本科学历，1994 年 12 月至
2006 年 4 月任职于湘潭市岳塘区法律服务所，历任法律工作者、主任；2006 年
4 月起任职于湖南潭州律师事务所，2011 年 6 月至今任湖南潭州律师事务所主任。
现任公司第八届董事会独立董事，兼任湘潭市岳塘区妇联兼职副主席、湘潭市律
师协会副会长、湘潭市新的社会阶层联谊会副主席、湘潭市破产管理人协会副会
长。

    何琪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监
会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于
失信被执行人。何琪女士已取得独立董事资格证书。
    8、周波女士简历

    周波女士，1962 年 12 月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审
计师。1982 年 7 月至 1989 年 4 月在湘潭无线电有限公司任会计，1989 年 4 月至
1999 年 9 月任湘潭市审计局审计事务所审计部经理，1999 年 9 月至 2005 年 1
月任湘潭汇丰会计师事务所财务审计部经理，2005 年 1 月至今任湖南精诚会计
师事务所有限公司副所长。现任公司第八届董事会独立董事。
    周波女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监
会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于
失信被执行人。周波女士已取得独立董事资格证书。
    9、舒洪波先生简历
    舒洪波先生，1984 年 7 月出生，中共党员，博士学历，教授。2013 年 7 月

起任职于湘潭大学化学学院，历任讲师、硕士生导师、博士后、副教授，现任湘
潭大学化学学院教授、博士生导师，湘潭大学“绿色新能源关键材料研究生拔尖
创新人才联合培养地”湖南省基地负责人，湘潭大学电化学能源储存与转换湖南
省重点实验室主任。
    舒洪波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监

会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于
失信被执行人。舒洪波先生暂未取得独立董事资格证书，其承诺将积极参加最近
一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。