银轮股份:2023年度监事会工作报告2024-04-16
浙江银轮机械股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年公司监事会全体成员严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及
《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,依法独
立行使职权,对公司依法合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实
施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督,列席了公司董事会
和股东会,监督各项议案的执行等,为企业的规范经营和发展起到了积极作用,较好地
保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主
要工作报告如下:
一、监事会会议情况
2023 年度,公司监事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公
司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,召集、召开监事会会议,全年共
召开监事会会议 11 次,各次会议召开和审议事项等具体情况如下:
召开日期 会议届次 审 议 事 项
2022 年度监事会工作报告
2022 年年度报告及摘要
第八届监事会第 2022 年度财务决算报告
4 月 12 日 2023 年财务预算报告
二十六次会议
2022 年度利润分配预案
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2022 年度公司内部控制自我评价报告
第八届监事会第
4 月 28 日 2023 年第一季度报告
二十七次会议
关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件
八届监事会第二
5 月 23 日 成就的议案
十八次会议
关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
第八届监事会第
7月4日 关于子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
二十九次会议
第八届监事会第
7 月 18 日 关于监事会换届选举的议案
三十次会议
第九届监事会第
8月6日 关于选举朱文彬先生为公司监事会主席的议案
一次会议
第九届监事会第 2023 年半年度报告及其摘要
8 月 25 日 二次会议 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
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关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权
第九届监事会第 条件成就的议案
10 月 9 日
三次会议
关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
第九届监事会第
10 月 25 日 2023 年第三季度报告
四次会议
关于回购公司股份的议案
第九届监事会第
11 月 21 日 关于使用自有资金进行证券投资的议案
五次会议
关于修订《监事会议事规则》的议案
第九届监事会第
12 月 28 日 关于募集资金投资项目延期的议案
六次会议
二、监事会履行职责情况
1、公司依法经营情况
报告期内,监事会通过对公司经营、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、
高级管理人员履职情况的监督,认为:公司依法经营,决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的相关规定;公司建立了较完善的内部控制制度,有效控制了各项经营风险;
公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务,未
发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、公司章程的情形和损害公司、股东
合法权益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况和经营成果进行了认真的监督、检查,对董事会
编制的定期报告进行了审核并提出书面审核意见。公司监事会认为:公司财务制度及内
控机制健全、财务运作规范、财务状况良好;公司定期报告的报送程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司内部控制情况
报告期内,监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会认为公司已
建立了较为完善的内部控制制度体系,公司内部控制组织架构完整,符合国家有关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效地执行。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、对公司股票期权行权等相关事项的核查情况
报告期内,监事会对公司股票期权激励计划授予对象资格、授予数量及期权注销等
情况进行核查,认为公司股票期权激励计划实施符合《上市公司股权激励管理办法》《公
司 2022 年股票期权激励计划(草案)》《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的有关规定,授予激励对象的主体资格合法、有效。
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5、对公司信息披露管理的核查情况
报告期内,监事会对公司信息披露工作情况进行了核查,认为公司能够根据《上市
公司信息披露管理办法》等相关规定,认真、严格地履行信息披露义务。公司披露的信
息真实、准确、及时、完整,无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现。
6、对公司募集资金使用的核查情况
报告期内,监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督,认为公司建立了募
集资金管理制度,资金使用程序规范。报告期内,公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用,实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
三、持续加强监事会自身建设
公司监事会将继续做好与股东单位、监管部门的沟通衔接,积极参加监管部门组织
开展的培训,学习监管法规、政策行业动态等,提高履职水平。同时将继续严格按照《公
司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定,忠实履行监事会
的职责,进一步促进公司的规范经营,保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
浙江银轮机械股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 15 日
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