银轮股份:第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议2024-04-16
浙江银轮机械股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事专门会议
第一次会议通知于2024年4月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议于2024年4月14日
以现场与视频相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定上,会议合法有效。经与会独立
董事审议,形成决议如下:
一、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经核查,我们认为:公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生
产经营中正常、必要的交易行为,遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不
会影响公司的独立性,也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定
价、交易,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意将 2024 年度日常
关联交易事项提交董事会审议。
独立董事:曾爱民、李征宇、丁国良
2024年4月14日