证券代码：002129            证券简称：TCL 中环           公告编号：2024-039


                     TCL 中环新能源科技股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2024
年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各
位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》
的记名表决及传真、邮件方式进行。本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    选举毛天祥先生为公司第七届监事会主席。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    毛天祥先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事会第三十二次会议决议的公告》（公告编
号：2024-012）。
    二、审议通过《关于修订公司部分管理制度及内控制度的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的最新规定，公司原有制度的部分条款已不适用前述新修订相关法律法规、规范性文件。为
适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对
管理制度及内控制度进行全面、系统地梳理后，拟对部分管理制度及内控制度进行修订。本
次修订的制度涵盖《董事会专门委员会实施细则》、《CEO 工作细则》、《关联交易制度》、
《信息披露管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外提供财务
资助管理制度》等七项公司基本管理制度，并针对内部控制相关法规调整及公司实际情况，
对《内部控制制度—内部控制管理手册》、《内部控制制度—内部控制评价》以及涵盖工程、
投资、固定资产、担保、对子公司控制事项等七项相关内部控制制度进行修改。上述部分管
理制度及内控制度经公司第七届董事会第一次会议审议通过后生效。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                      TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 5 月 17 日