证券代码：002130          证券简称：沃尔核材        公告编号：2024-074


                   深圳市沃尔核材股份有限公司

     关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日
召开的第七届董事会第二十一次会议决议内容，公司将于2024年12月23日召开
2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
    一、召开本次会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次
股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）下午2:30；
    网络投票时间：2024年12月23日（星期一）
    （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日


                                                                     1
（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
    （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日（星
期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    6、股权登记日：2024年12月18日（星期三）。
    7、出席对象 ：
    （1）截至2024年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
     二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码表：
                                                                         备注
   提案编码                           提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
     100         总议案：表示对以下所有议案统一表决                       √
非累积投票提案
     1.00        关于聘任会计师事务所的议案                               √
     2.00        关于申请 2025 年度综合授信额度的议案                     √
                 关于购买董事、监事及高级管理人员 2025 年度责任保险
     3.00                                                                 √
                 的议案
     4.00        关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案                 √
    上述议案已经公司2024年12月3日召开的第七届董事会第二十一次会议审议
通过，详细内容请见公司于2024年12月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    上述议案3需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
     三、出席现场会议登记办法
    1、登记时间：2024年12月19日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
    2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

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   3、登记办法：
   （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手
续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12
月19日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
   4、会议联系人：邱微、李文雅
   联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
   地       址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
   5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       五、备查文件
   1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
   特此通知。




                                        深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                  2024年12月5日




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附件一：
                          参加网络投票的具体流程
    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃
尔投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年12月23日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30
和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月23日（现场股东大会当天）
上午9：15，结束时间为2024年12月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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            附件二：

                                              授权委托书
        致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
            兹委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份
        有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

                                      本次股东大会提案表决意见表
                                                           备注      同意   反对   弃权       回避
提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100       总议案：表示对以下所有议案统一表决              √
非累积投
票提案
  1.00      关于聘任会计师事务所的议案                      √
  2.00      关于申请 2025 年度综合授信额度的议案            √
            关于购买董事、监事及高级管理人员 2025
  3.00                                                      √
            年度责任保险的议案
            关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的
  4.00                                                      √
            议案

            委托人姓名（名称）：                    委托人身份证号码（营业执照号码）：
            委托人股东账号：                        委托人持股数：
            委托人签名（盖章）：                    受托人姓名：
            受托人身份证号码：                      受托人签名：
            委托日期：     年    月      日
           注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

                2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应

        地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己

        的意愿表决。

                3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




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