天津普林：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-01-06
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-001
天津普林电路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日在指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天
津普林电路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年1月5日 下午15:00
（2）网络投票时间：2024年1月5日，其中：
A 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 1月 5 日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月5日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦克景先生
天津普林电路股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份66,026,154股，占公司截
至2023年12月29日（股权登记日）有表决权股份总数的26.8563％。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份66,026,154股，
占公司截至2023年12月29日（股权登记日）有表决权股份总数的26.8563％。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司
截至2023年12月29日（股权登记日）有表决权股份总数的0％。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司
截至2023年12月29日（股权登记日）有表决权股份总数的0％。（中小投资者指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。）
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务
所李新军律师和曹建民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于孙公司申请银行授信并由公司及控股子公司提供担保的议
案》
表决情况：同意66,026,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：李新军 曹建民
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二四年一月五日
