证券代码：002134           证券简称：天津普林         公告编号：2024-034



             天津普林电路股份有限公司
     关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次

临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

    5、会议召开的日期和时间：

    现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00

    网络投票时间：2024 年 5 月 27 日，其中

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27

日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日

                                     1
9:15-15:00 期间的任意时间。

    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 5 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号公司会议室

    二、会议审议事项

    1、会议审议事项

                                                                  备注
提案
                              提案名称
编码                                                         该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
非累积投票提案
1.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案                 √
      关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回       √
2.00
      报及填补措施和相关主体承诺的议案
      关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》       √
3.00
      的议案
4.00 关于为控股子公司提供担保的议案                             √
累积投票提案
5.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案             应选人数（2）人
5.01 补选净春梅女士为公司第六届董事会非独立董事                 √
5.02 补选吴岚女士为公司第六届董事会非独立董事                   √
    2、议案披露情况

    上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十九

次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


                                    2
    根据《上市公司股东大会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对

中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。）

    上述第 2 和 3 项议案均为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    上述第 5 项议案采用累积投票方式表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票

数。


       三、出席现场会议的登记办法

    1、登记时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:30

    2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 公司董事会办

公室

    3、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股

凭证等进行登记。

    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授

权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份

证进行登记。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、

持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、

法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证

进行登记。


                                     3
    （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进

行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补

交完整。身份证复印件均需正反面复印。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式：

    联系人：束海峰

    联系电话：022-24893466

    传真：022-24890198

    邮箱：ir@tianjin-pcb.com

    联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号

    2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

    六、备查文件

    1、《第六届董事会第三十七次会议决议》；

    2、《第六届监事会第二十九次会议决议》。



    特此公告。

                                               天津普林电路股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                    二〇二四年五月八日

                                     4
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、股东投票代码：362134

    2、投票简称：普林投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投 0 票。

             表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                       填报

           对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                    ...                                 ...

                   合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
                                      5
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 27 日（现场股东大会召

开日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 27 日（现场股东大会召开日）下午

15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：

                              授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本人（公司）出席天津普林电路股份

有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对

下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                        备注   表决意见
 提案                                               该列打勾
                         提案名称                              同 反   弃
 编码                                               的栏目可
                                                               意 对   权
                                                      以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
1.00                                                 √
      议案
      关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股
2.00 票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺          √
      的议案
      关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东
3.00                                                 √
      回报规划》的议案
4.00 关于为控股子公司提供担保的议案                  √
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
      关于补选公司第六届董事会非独立董事的议    应选人数       选举票数
5.00
      案                                          （2）人        （票）
      补选净春梅女士为公司第六届董事会非独立
5.01                                                 √
      董事
      补选吴岚女士为公司第六届董事会非独立董
5.02                                                 √
      事

    注:

    1、第 5 项议案采用累积投票方式表决。即股东（或股东代理人）在投票时，

每一股份拥有与应选董事相同的表决权。在选举非独立董事时，每位股东所拥有

的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以 2 的乘积数。股东

（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其

拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或


                                    7
某几位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股

东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后对

应的空格中打“√”，则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。

    2、对于采用非累积投票议案，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案

右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对

应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

    3、如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人
委托人（姓名或签章）：
委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人持股数量：                                                    股
委托人股票账号：
委托日期：           年              月        日


受托人
受托人签名：
受托人身份证号码：
    本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。




                                     8