证券代码：002134                证券简称：天津普林                   公告编号：2024-046

                        天津普林电路股份有限公司
                 2024 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日在指定信

息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天

津普林电路股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。


    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2024年7月22日            下午15:00

    （2）网络投票时间：2024年7月22日，其中：

    A 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 7 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月22日

9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

                               公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长秦克景先生

    天津普林电路股份有限公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。


    二、会议出席情况

    1、会议出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共93人，代表股份77,912,579股，占公司截

至2024年7月15日（股权登记日）有表决权股份总数的31.6911％。

    2、现场会议的出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份66,026,154股，

占公司截至2024年7月15日（股权登记日）有表决权股份总数的26.8563％。

    3、网络投票的情况

    通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表92人，代表股份11,886,425

股，占公司截至2024年7月15日（股权登记日）有表决权股份总数的4.8348％。

    4、中小股东出席情况

    通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共92人，代表股份11,886,425

股，占公司截至2024年7月15日（股权登记日）有表决权股份总数的4.8348％。其中，

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2024

年7月15日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票出席本次股

东大会的股东及股东代表92人，代表股份11,886,425股，占公司截至2024年7月15日

（股权登记日）有表决权股份总数的4.8348％。（中小投资者指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。）

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务

所李新军律师和曹建民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议

案：

       1、审议通过《关于<天津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划（草

案）>及其摘要的议案》

       总表决情况：同意77,807,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8648％；反对101,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1298％；

弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0054％。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

       其中，中小投资者表决情况：同意11,781,100股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的99.1139％；反对101,125股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的0.8508％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0353％。

       2、审议通过《关于<天津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划实施

考核管理办法>的议案》

       总表决情况：同意77,805,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8621％；反对101,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1298％；

弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0081％。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意11,779,000股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的99.0962％；反对101,125股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的0.8508％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权800

股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0530％。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计

划相关事宜的议案》

    总表决情况：同意77,803,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8605％；反对103,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1331％；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0064％。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意11,777,700股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的99.0853％；反对103,725股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的0.8726％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权800

股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0421％。


    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2、律师姓名：李新军    曹建民

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员

的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的

规定，表决结果合法有效。


    五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。



特此公告。



                                            天津普林电路股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              二○二四年七月二十二日