证券代码：002139           证券简称：拓邦股份        公告编号：2024002



                        深圳拓邦股份有限公司

                   第八届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024
年1月3日下午3:00以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2023年12月29日以
书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士
主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

    监事会认为，公司使用不超过120,000万元的自有资金购买安全性高、流动
性好的投资产品（包括但不限于低风险理财产品、结构性存款、通知存款、定期
存款、大额存单、协定存款、固定收益凭证等），有利于提高公司自有资金的使
用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关法律法规的要求。

    特此公告。



                                             深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1 月 5 日




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