第八届董事会第六次（临时）会议决议公告



证券代码：002139           证券简称：拓邦股份              公告编号：2024006



                        深圳拓邦股份有限公司

             第八届董事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会
议于 2024 年 1 月 23 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召
开。召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事 7 名，实际参
会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：
    一、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》；
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，立足公司长期可持续
发展，充分调动核心骨干员工的积极性，在综合考虑公司业务发展、经营情况、
财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基础上，董事会同意公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币
3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13 元/股（含）。
具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。本次
回购股份实施期限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过本次回购
股份方案之日起 12 个月内。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》详见 2024 年 1 月
24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                               深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 24 日

                                        1