证券代码：002139            证券简称：拓邦股份        公告编号：2024018



                      深圳拓邦股份有限公司

                 第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024
年3月11日以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年3月
6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠
娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市
的议案》

    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

    监事会认为，公司终止公司控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司
（以下简称“研控自动化”）分拆至深圳证券交易所创业板上市，对公司及研控自
动化生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略
规划的实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
法律法规的要求。




    特此公告。



                                            深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                   2024 年 3 月 12 日


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