证券代码：002139          证券简称：拓邦股份      公告编号：2024038




                        深圳拓邦股份有限公司

                 第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于
2024年5月29日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的
通知已于2024年5月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会
议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于收购研控自动化剩余股权的议案》

    《关于收购研控自动化剩余股权的公告》详见2024年5月30日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1．第八届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                             深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 30 日

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