证券代码：002139         证券简称：拓邦股份            公告编号：2024044



                         深圳拓邦股份有限公司

                   第八届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024
年7月29日下午15:00以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于
2024年7月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事
会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
    一、审议通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2024年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资
金管理办法》的有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，
未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                              深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                   2024 年 7 月 31 日

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