证券代码：002139         证券简称：拓邦股份           公告编号：2024067




                       深圳拓邦股份有限公司

          第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）
会议于 2024 年 12 月 9 日下午以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 9 日以电话方式通知各位董事。本次会议由
董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

   一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》；

    经审议，公司董事会认为：鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟授予激励对象中有 4 名激励对象已离
职或已提交离职申请，不满足成为激励对象的条件；有 7 名激励对象因个人原
因，自愿放弃本次拟获授股票期权的资格；以上共计取消拟授予以上 11 名激励
对象的股票期权 10.00 万份。因此公司对股权激励计划的激励对象人数和授予数
量进行调整。调整后，公司本次股票期权的激励对象人数为 1,050 人，授予股票
期权的总数由 3,300 万份调整为 3,290 万份。

   本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

   表决结果：同意 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》详见 2024 年 12 月
11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票

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期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集
团）股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及
授予相关事项之独立财务顾问报告》详见 2024 年 12 月 11 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   二、审核通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公
司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2024 年股票期
权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 12 月 9 日，向 1,050 名
激励对象授予股票期权 3,290 万份。

   本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

   表决结果：同意 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    《关于向激励对象授予股票期权的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 11 日
的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票
期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集
团）股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及
授予相关事项之独立财务顾问报告》详见 2024 年 12 月 11 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                              深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 11 日




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