证券代码：002141           证券简称：贤丰控股         公告编号：2024-001


                      贤丰控股股份有限公司

               第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
通知于 2023 年 12 月 28 日以电话、邮件等方式发出。
    2. 会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的有独立董事肖世练、梁融共 2 人）。
    4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于下属子公司减资的议案》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    与会董事同意将控股子公司贤丰新材料（深圳）有限公司（简称“深圳新材
料”）注册资本由 30,000 万元减少至 3,500 万元，其中：公司的认缴出资额由
18,000 万元减少至 2,625 万元，贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司的认缴出
资额由 6,000 万元减少至 875 万元，深圳市丰盈智投企业管理合伙企业（有限
合伙）的认缴出资额由 6,000 万元减少至 0 万元；同意深圳新材料的全资子公司
贤丰新材料科技（宜昌）有限公司（简称“宜昌新材料”）同步将注册资本由 30,000
万元减少至 3,500 万元。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于下属子公司减资的公告》。


   三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告。
                                        贤丰控股股份有限公司
                                                董事会
                                           2024 年 1 月 3 日