证券代码：002141           证券简称：*ST 贤丰         公告编号：2024-098


                      贤丰控股股份有限公司

              第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式发出。
    2. 会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
    3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯方式
出席会议的有董事万荣杰、独立董事肖世练和邓延昌共 3 人）。
    4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在
全面了解和审核公司的《2024 年半年度报告》后，认为公司《2024 年半年度报
告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2024 年半年度报
告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允地反
映了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、监事、
高级管理人员保证公司《2024 年半年度报告》内容真实、准确、完整。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度报告》及其摘要。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                         贤丰控股股份有限公司
                                                 董事会
                                            2024 年 8 月 21 日